Экономические преступления – это деяние, признающееся противозаконным и приносящее материальный ущерб лицам, организациям, государству. Такие поступки довольно частое явление и проявляются в различных отраслях народного хозяйства. Чаще всего это – обман покупателей и ведение предпринимательской деятельности незаконным путем.
Характеристика
Экономическая преступность имеет характерную черту – все заранее планируется и осуществляется умышленно. Но иногда могут совершаться по неосторожности. Данные действия могут характеризоваться незаконным проникновением в одну из экономических сфер. В итоге появляется вероятность возникновения негативных последствий для всех участников рыночной деятельности. К примеру, нередко возникают правонарушения в сфере торговли.
Экономические преступления влияют негативно на бизнес в целом. Как итог – стабильность работы нарушается, компания становится финансово неустойчивой. Фирму становится легко разорить.
Классификация
Всю преступную деятельность можно разделить на следующие виды:
- разрушение общественных отношений, что мешает качественной финансово-экономической деятельности, проявляется как вмешательство в формирование государственного бюджета, деятельность рынка ценных бумаг и кредитные отношения;
- разрушение предпринимательских отношений приводит к незаконному вмешательству в частную деятельность;
- посягательство на частные материальные блага.
Все это относится к правонарушениям, которые наказываются в соответствие с главой 22 УК РФ.
Признаки экономических преступлений
Отнести проступок к экономическим правонарушениям возможно только в случае, если:
- имеется нарушение нормативных требований;
- обнаружены ошибки в заполнении документов, причем установлено, что имелся умысел;
- вся документация предоставляется несвоевременно или с большим опозданием;
- имеются неустойки, штрафы, осуществляется переоценка (часто ошибочная) всех материальных ценностей;
- установлено нарушение процесса производства;
- некоторые работники нарушают закон и не обращают внимания на предупреждения от руководства;
- владелец организации либо его работники приобретают ценности, цена которых значительно больше зарплаты.
Способы правонарушений
Рыночная экономика существует многие годы, за это время преступники придумали множество способов обогащения за счет сотрудников или партнеров по бизнесу. Другие пытаются присвоить себе государственную собственность, но при этом не хотят понимать, что это экономическое преступление, которое преследуется по закону.
Рассмотрим виды мошеннических схем:
- Формальная инвентаризация проводится тем, кто имеет возможность к доступу на склад. Суть заключается в том, что учитывается только часть товара, при этом на самом деле его нет.
- Технологический процесс может нарушаться для сокрытия неучтенки или недостачи. Например, при производстве кисломолочных продуктов уменьшается жирность.
- Списание – это довольно частый способ сокрытия объема товаров. В документах указывается намного больше списанных товаров, чем на самом деле было.
- Приписки – это приписывание работ, которые на самом деле не были выполнены, либо осуществлялись, но гораздо в меньшем объеме, чем было сделано.
- Пересортица осуществляется с целью сокрытия недостачи либо излишков. Проводится все таким образом: в одну партию товара включаются изделия разного качества. Но в документации все отображается как будто это товар одного сорта.
- Подделка документации – это материальный подлог. То есть, на бумаге отображается одно, а на деле осуществляется совсем другое.
Наказание
Любые финансовые махинации, экономические преступления влекут за собой ответственность. Какая именно мера будет применятся – решится во время судебного делопроизводства. К примеру, если предприниматель обманывает покупателей, то ему грозит лишение свободы с конфискацией собственности, лишение права занимаемой должности в организации. В некоторых случаях нарушителям удается отделаться штрафными санкциями.
Если ИП открыл свое дело, но не имеет на это лицензии, то он может быть привлечен к административной ответственности.
Рассмотрим подробней, что грозит за экономический проступок в соответствии с главой 22 УК РФ.
| Статья | Правонарушение | Наказание |
| 169 | Препятствование деятельности ИП | Нарушитель может быть оштрафован на сумму от 200 тыс. руб. до полумиллиона. Снятие с должности + штраф до 80 тыс. руб. |
| 170 | Регистрирование сделок, осуществляемых на рынке недвижимости | Штраф до полумиллиона рублей. Снятие с должности. Назначение трудовой деятельности на период до 360 часов. |
| 170.1 | Подделка единого реестра юрлиц | Нарушитель может быть оштрафован на 300 тыс. руб. Назначение работ до 2 лет. Заключение на 2 г. |
| 170.2 | Внесение недостоверных данных в план межевания, техплан | Назначение штрафа на сумму 100-300 тыс. руб. Запрет на деятельность. Принуждение к работам до 360 часов. |
| 171 | Деятельность ИП без регистрации | Штраф до 300 тыс. руб. Обязательство к трудовой деятельности на срок до 480 часов или на полгода. |
| 171.1 | Транспортировка товаров без соответствующей маркировки, к этой же статье относится сбыт и хранение | Назначение наказания до 300 тыс. руб. Обязательные работы на минимальный срок в 2 года. Лишение свободы на срок в 3 года + в совокупности с штрафом размером до 80 тыс. руб. |
| 171.2 | Деятельность, связанная с азартными играми | Взимание штрафа на сумму до полумиллиона. Обязательство к выполнению работ на период от 180 до 200 часов. Заключение до 2 лет. |
| 171.3 | Незаконная деятельность, связанная с производством, продажей и хранением этилового спирта | Сумма штрафных мер зависит от тяжести преступления варьируется от 2-х до 4-х млн.руб. Назначение трудового наказания на срок до 5 лет. Лишение свободы на тот же временной срок. |
| 171.4 | Нелицензированная продажа алкогольной продукции | Наказание в денежном эквиваленте на сумму от 50 тыс. руб. до 80 тыс. руб. Исправительные меры на срок до 1 года. |
| 172 | Деятельность банковских учреждений, не имеющих лицензии | Назначение штрафа в пределах 300 тыс. руб., или принуждение к работам на срок до 4 лет вместе с штрафом в 80 тыс. руб. В особо тяжких ситуациях – принудительная трудовая деятельность до пяти лет и штрафная мера до миллиона руб. |
| 172.1 | Подделка документации по отчетам организации | Назначение наказания в денежном эквиваленте в пределах от 400 тыс. руб. до миллиона. Принуждение к обязательным работам на срок до пяти лет. Лишение возможности работать в определенной сфере. Лишение свободы на 4 года. |
| 172.2 | Организация работ по привлечению финансов и других видов собственности | Наказание в виде штрафа до миллиона руб. Возможно привлечение к обязательным работам на срок до пяти лет. Заключение на 2 и более лет. |
| 173.1 | Создание юрлица незаконным путем |
Денежное наказание на сумму от 100 тыс. руб. до 300 тыс. руб. Обязательство к работам минимум на 3 года. Тюремное заключение на 3 года. В особо тяжких случаях могут оштрафовать на сумму от 300 тыс. руб. до полумиллиона. Заключение на пять лет. |
| 173.2 | Создание юрлица с использование документов на незаконных основаниях | Штраф в пределах от 100 тыс. руб. до 300 тыс. руб. Возможно назначение трудовой деятельности в обязательном порядке на срок от 180 до 240 часов. Назначение исправительных работ на период до 2 лет. |
| 174 | Отмывание денежных средств и чужого имущества | Могут оштрафовать на сумму до миллиона. Ограничение свободы до 2-х лет. Запрет на занятие определенным видом деятельности на период до пяти лет. |
| 174.1 | Отмывание имущества, которое было приобретено незаконно | Штраф на сумму от 120 тыс. руб. Лишение свободы на период до 2-х лет, возможен штраф до полумиллиона. |
| 175 | Покупка и продажа имущества, которое было получено незаконно |
Взыскание на сумму до 140 тыс. руб. Возможно обязательство к выполнению трудовой деятельности на срок до 480 часов. Или принуждение к трудовой деятельности на период до 2 лет. Если установлен особо крупный размер нарушения, то лишение свободы может длиться до 7 лет. |
| 176 | Получение кредита незаконным путем | Присуждение штрафа на сумму от 200 000 рублей. Назначение обязательных работ на срок до 480 часов. Арест на полгода или лишение свободы на пять лет. |
| 177 | Неоплата по кредитным обязательствам | Обязательство выплатить штраф на сумму до 200 тыс. руб. Назначение трудового наказания на срок до 480 часов. Лишение свободы на период до 2-х лет. |
| 178 | Осознанное вмешательство в дела конкурентов с целью вывести их из рынка | Назначение наказания в виде денежного взыскания на сумму до 300 тыс. руб. Лишение возможности занимать должность. Обязательство к выполнению трудовых работ на срок до пяти лет. |
| 179 | Давление к осуществлению сделки или отказу от нее | Взыскание штрафа на сумму до 300 тыс. руб. Ограничение свободы до 2 лет. Принуждение к работам на период до 2 лет + штраф 80 тыс. руб. |
| 180 | Незаконное применение рабочей силы | Обязательство выплатить штраф на сумму от 100 тыс. руб. до 300 тыс. руб. Назначение трудовой деятельности на срок до 2 лет. Лишение свободы до 2 лет + штраф 80 тыс. руб. |
| 181 | Нарушение правил подготовки и пользования государственных пробирных клейм |
Взыскание в денежном эквиваленте на сумму от 200 тыс. руб. В особо тяжких случаях сумма наказания может быть от 200 тыс. руб., принудительные работы на пять лет или заключение на такой же временной промежуток. |
| 183 | Незаконное получение информации, которая является коммерческой тайной | Назначение денежного взыскания на сумму до полумиллиона, принуждение к работам до 2 лет или лишение свободы на тот же период. |
| 184 | Оказание незаконного влияния на результаты спортивных мероприятий | Взыскание денежных средств на сумму до полумиллиона. Ограничение свободы до 7 лет. Лишение права деятельности. |
| 185 | Злоупотребление полномочиями при работе с ценными бумагами | Штраф до 3, 75 млн. руб. Работы – до 3 лет. Заключение на 3 года. |
| 185.1 | Укрытие от передачи либо раскрытие информации о ценных бумагах | Взыскание на сумму до 300 тыс. руб. Обязательная трудовая деятельность 480 часов. |
| 185.2 | Нарушение учета порядка прав на ЦБ | Принуждение к обязательным работам на период до пяти лет. Лишение возможности вести трудовую деятельность. Штрафная мера до полумиллиона. |
| 185.3 | Манипуляции рынком | Штрафная мера на сумму до 1 000 000 рублей. Лишение свободы до 7 лет. |
| 185.4 | Препятствование деятельности владельца ЦБ | Назначение денежного взыскания на сумму до полумиллиона. Лишение права деятельности.
Заключение до пяти лет. |
| 185.5 | Подделка решения, принятое по итогам общего собрания акционеров | Штрафная мера до полумиллиона.Лишение свободы до пяти лет + штраф до 100 тыс. руб. |
| 185.6 | Неправомерное пользование инсайдерской информацией | Взыскание размером до 1 миллиона. Принуждение к работам до 4 лет. Заключение на период от 2 до 6 лет. |
| 186 | Подделка, хранение, сбыт денежных знаков | Выплата штрафа до миллиона рублей. Лишение свободы до 12 лет. |
| 187 | Неправомерный оборот средств платежей | Назначение работ на пять лет. Заключение на 7 лет. Взыскание денежных средств на сумму до миллиона. |
| 189 | Незаконная перевозка товаров из РФ либо передача сырья, материалов технологий и пр., что может привести к созданию оружия массового поражения | Взыскание на сумму до полумиллиона. Лишение права заниматься какой- либо деятельностью на период до пяти лет. Необходимость трудовой отработки на период до 3 лет и заключение на тот же срок. |
| 190 | Невозврат в РФ культурных ценностей | Обязательство к работам на пять лет, штрафная мера до миллиона. Заключение на 8 лет. |
| 191 | Использование драгметаллов, природных ценностей, камней и жемчуга | Принуждение к работам на период до пяти лет. Заключение на пять лет. Назначение взыскания на сумму до миллиона. |
| 191.1 | Незаконная деятельность, связанная с драгметаллами, сырьем для сбыта | Взыскание до полумиллиона. Назначение обязательных работ. Заключение на пять лет. Снятие с должности. |
| 192 | Несоблюдение требований по части передачи государству металлов и природных ценностей | Взыскание на сумму до 200 тыс. руб. Работы или лишение свободы в течение пяти лет (в зависимости от тяжести наказания). Арест на полгода. |
| 193 | Уклонение от обязанностей по передаче валюты или денежных знаков РФ | Штрафная мера на сумму от 200 тыс. руб. Назначение трудового наказания. Штраф до 1 млн. руб. |
| 193.1 | Перечисление финансов по фальшивым бумагам | Денежное взыскание на сумму от 200 тыс. руб., в зависимости от тяжести совершенного деяния. Трудовое наказание на период до 3 х лет. |
| 194 | Неоплата таможенных платежей | В зависимости от тяжести – заключение на срок от двух до 12 лет. Денежное наказание на сумму от 200 тыс. руб. Принуждение к обязательным работам на период до пяти лет. |
| 195 | Незаконные действия при банкротстве | Штрафная мера на сумму до полумиллиона. Трудовая деятельность на срок до 3 лет. Арест до 3х лет. |
| 196 | Преднамеренное б-тство | Денежное взыскание на сумму от 200 тыс. руб. до полумиллиона. Лишение свободы до полугода. Принуждение к трудовой деятельности на период до шести лет. |
| 197 | Фиктивное б-тство | Штрафная мера на сумму до 300 тыс. руб. Принуждение к трудовой деятельности на срок до пяти лет. Заключение до шести лет. |
| 198 | Уклонение физлицом от оплаты налогов и сборов | Штраф до полумиллиона. Если нарушитель оплатил полную сумму неустойки. |
| 199 | Неисполнение обязательств налогового агента | Штраф до полумиллиона рублей. Принуждение к работам на период до 2 лет. Лишение возможности работать в данной сфере на 3 года. |
| 199.1 | Сокрытие денег | Штрафная мера на полмиллиона. Обязательство к назначению трудового наказания на срок до 3 лет. Запрет на ведение деятельности в срок до 3 лет. Заключение на шесть лет. |
| 199.2 | Неоплата страхователем взносов |
Штрафные меры на сумму до полумиллиона. Возможно принуждение к трудовой деятельности на срок до 3 лет. В особо крупных размерах принуждение к обязательным работам может быть на срок до 7 лет. Штрафные меры на сумму до 2-х млн. руб. |
| 199.3 | Неоплата страхователем взносов, связанных с несчастными случаями на рабочих местах | Сумма штрафа может достигать 300 тыс. руб. Обязательство к выполнению работ на срок до 1 года, на такой же период возможно тюремное заключение.
Если гражданин нарушил этот закон впервые, то он может быть освобожден от уголовного наказания, если уплатит недоимку. |
| 199.4 | Избежание от оплаты страховых взносов | Штраф до полумиллиона, сумма определяется исходя из тяжести правонарушения. Запрет на ведение деятельности в данной сфере на 3 года. Возможно заключение до 4 лет. |
| 200.1 | Незаконная перевозка налички | Штраф, превышающий сумму контрабанды в 15 раз. Принудительные работы на период до 2-х лет. |
| 200.2 | Контрабанда алко продукции | 7-12 лет заключения. Штрафная мера до 2-х миллионов руб. |
| 200.3 | Присвоение денег за участие в долевом строительстве | Обязательство к выполнению работ на 480 часов или на период до пяти лет. Лишение свободы сроком на 2 года |
